社会新闻
您当前的位置:主页 > 社会新闻 >

这种“生意”做不得!通化警方破获特大买卖对公账户案

发布日期:2020-06-15 07:38   来源:未知   阅读:

近日,通化市公安局二道江区分局破获了一起贩卖对公账户案,斩断了企业对公账户非法流向诈骗团伙的犯罪链条,从源头上打击了电信网络犯罪的上游环节,有效震慑了违法犯罪分子。

日前,通化市公安局二道江区分局接到案件线索,通化市及周边地区出现“办、买、卖、转、销”银行对公账户的灰产业链。得知线索后,二道江区分局立即成立专案组,展开案件侦办工作。经分析研判,通化市二道江区居民李某注册的对公账户涉嫌电信诈骗。

3月17日,专案组通过对已知线索进行了核查,在掌握充分的证据后,对犯罪嫌疑人展开抓捕。

根据犯罪嫌疑人李某的供述,专案组历时10天,共抓获以刘某、林某、安某为核心的犯罪团伙成员40余人,缴获银行卡200余张,查扣企业对公账户600余个,扣押营业执照、公章等公司手续800余份。

目前,涉案犯罪嫌疑人已被二道江区公安分局依法采取刑事强制措施,案件仍在进一步侦办中。

对公账户本是用于企业之间资金往来的,但有人公开售卖对公账户,卖给从事电信诈骗的人员,逐渐形成了一条网络灰色产业链条。

警方提醒

随意买卖银行卡、营业执照和对公账户为各种电信诈骗犯罪提供了便利,已经成为助推电信网络新型违法犯罪的“黑灰产业”,广大市民群众千万别贪图小利,以免走上违法犯罪的道路。

一是加强防范意识。妥善保管好自己的身份证、银行卡、对公账户等信息,对于废弃不用的银行卡和对公账户,应及时办理销户业务。

二是切莫以身试法。买卖银行卡和对公账户涉嫌违法犯罪,切莫贪图小利,走上倒买倒卖银行卡和对公账户的违法犯罪道路。外出打工人员要问清工作内容,不要参与买卖银行卡和对公账户,成为罪犯“帮凶”。

三是主动举报犯罪。相关部门、银行要加强监管,个人要提高警惕,一旦发现买卖、滥开银行卡和对公账户等违法犯罪行为的,应及时向公安机关举报,配合公安机关做好调查取证工作,严厉打击违法犯罪分子,自觉维护良好的金融秩序。

Power by DedeCms