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隐匿公文案:法官拟将叶盛茂两位下属列为叶共犯

发布日期:2022-01-13 11:57   来源:未知   阅读:

  台当局前“调查局长”叶盛茂隐匿扁家洗钱情资,洗钱防制中心主任周有义(左)、现任马祖调查站秘书的前洗钱防制中心承办员邹求强(右)出庭作证后,低调离去,皆不愿对叶盛茂遭收押发表意見。

  中新网10月7日电 台北地方法院开庭审理台当局前“调查局长”叶盛茂隐匿公文案,合议庭指出,已考虑将“调查局”洗钱防制中心主任周有义、承办家族疑似洗钱案的现任马祖调查站秘书邹求强列为该案共犯,未来可能在该案宣判后,一并将周、邹两人移送台北地检署,请检方追究其是否涉及“公务员登载不实罪”。

  据台湾媒体报道,据了解,合议庭所持理由是,周、邹两人在核判扁家海外账户资料时,明知根据“机密保护法”规定,“调查局”无权核定“极机密”,两人却与叶盛茂将资料勾选为“极机密”,疑似协助掩饰不法事项。

  对此,周有义大呼冤枉,他说,出庭时都据实以答,不清楚法官为什么有这种想法,而邹求强则不愿表示意见。

  不过,邹求强在庭讯时爆料,当初接获泽西岛金融中心提供的扁家汇款资料,曾考虑转交给正在承审案的台北地方法院合议庭,原因是他怀疑扁家汇款数据可能与案有关,因此发函给对方后获得同意。

  合议庭询问为何后来没给法院,邹求强表示因为叶盛茂说要把数据给“检察总长”,所以他将数据交出后,未直接给法院。

  邹求强指出,“艾格蒙”组织的会员国泽西岛金融中心,2006年12月表示,查出吴淑珍的哥哥吴景茂在当地设信托账户,受益人是吴淑珍、陈致中和陈幸妤,但账户主要实际资产却在亚洲,金额最大的是一千六百万美元。

  邹求强说,国际洗钱组织对高知名度政治人物基本数据建文件,英文称为“PEP”档案,案爆发后,扁家即被列入档案,因此开曼群岛发函要求查、陈致中、黄睿靓和黄百禄等四人基本数据。

  邹求强说,扁家泽西岛资金先转到开曼,来年再转往模里西斯,2005年10月关闭账户;开曼群岛金融中心则在2007年12月告知,黄睿靓在瑞士日内瓦美林银行开户,陈致中是代理人,从泽西岛和开曼群岛的扁家账户数据来看,陈致中是中间的交集。【编辑:李娜】请 您 评 论登录注册匿名评论

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